LKA-HE: Gemeinsame Pressemitteilung des Hessischen Landeskriminalamtes, der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main // "Hawala-Banking"
Wiesbaden (ots) - In einem Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der Geldwäsche und des unerlaubten Erbringens von Zahlungsdienstleistungen ("Hawala-Banking") ist es heute zu Durchsuchungen und einer Festnahme gekommen. In einem seit Anfang 2021 wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der ...